AVN.-El ministro de Finanzas Luis Caputo fue denunciado por omitir declarar sus acciones en sociedades offshore y el presunto delito de evasión agravada. La denuncia la hicieron el senador nacional de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, y su asesor parlamentario Alejandro Olmos Gaona.
En noviembre del pasado año salió a la luz pública el nombre de Caputo en los Papeles del Paraíso (Paradise Papers). La presentación contra el funcionario recayó en el juzgado federal Nº8, recoge este viernes el portal argentino Página 12.
Los Paradise Papers revelaron la vinculación del funcionario con un fondo de inversión radicado en Miami llamado Noctua que tenía ramificaciones en distintas guaridas financieras. Entonces, el ministro aseguró que nunca fue accionista y que se desvinculó de la compañía donde ofició de administrador antes de asumir.
Sin embargo, documentación oficial del organismo regulador bursátil de Estados Unidos expuso que Caputo era accionista y controlaba el fondo de inversión Noctua radicada en Miami a través de dos sociedades montadas en Islas Caimán. Los archivos muestran que el funcionario ostentó esa posición entre mediados de 2009 y, por lo menos, mediados de 2015. Ninguna de esas empresas figura en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
“Caputo mintió deliberadamente ocultando un patrimonio que no se compadecía con sus declaraciones fiscales ya que tampoco declaró esas tenencias accionarias, por lo cual al incumplimiento de sus deberes como funcionario público suma la ‘ocultación maliciosa de bienes’”, sostiene la denuncia elaborada por Solanas y su asesor parlamentario Alejandro Olmos Gaona.
Las sociedades en guaridas fiscales propiedad del ministro Caputo fueron reveladas el domingo pasado por varios medios argentinos, quienes publicaron documentos oficiales de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.
De acuerdo con esos documentos, el ministro de Macri controlaba el fondo de inversión Noctua de manera indirecta a través de un entramado de sociedades offshore. El responsable de Finanzas era el titular del 75 por ciento de las acciones de Princess International Global Ltd montada en Islas Caimán.
A través de esa sociedad controlaba entre el 50 y el 74 por ciento del paquete accionario de Affinis Partners II, también está registrada en el mismo paraíso caribeño. Y finalmente, Affinis Partners II ostentaba al menos el 75 por ciento de Noctua International WMG LLC, la gerenciadora de fondos de inversión con sede en Miami que llegó a administrar 251 millones de dólares.
No es la primera vez que el Gobierno de Macri se ve salpicado por la participación de sus miembros en paraísos fiscales. En abril del 2016, el propio presidente de Argentina, fue señalado de estar involucrado en los Panamá Papers,sin embargo en agosto de 2017, la justicia argentina decidió cerrar la causa por lavado de dinero en el caso de Panamá Papers contra el mandatario nacional.
Tampoco es la primera denuncia contra Caputo desde que llegó a la función pública. La compra de 700 millones de pesos en contratos de dólar futuro por parte del fondo Axis que dirigía antes de validar una devaluación como funcionario y la colocación de 500 millones de pesos realizada por la Anses en junio de 2016 en un fondo común de inversión controlado por esa misma firma, le valieron otras dos denuncias.
El multimillonario ministro de Finanzas de Macri, es el mismo que en abril de 2016, cerró el pago a los fondos buitres por nueve mil 300 milllones de dólares, desembolso que representa un nuevo capítulo de endeudamiento de ese país.
Un trabajo publicado en diciembre de 2016 por Página 12, Caputo tiene un patrimonio declarado de 55,75 millones de dólares y es el segundo hombre más rico del Gabinete de Mauricio Macri.
